Stellendetail

Sei un professionista esperto nell'ambito dell'Anti-Money Laundering (AML) e delle indagini finanziarie? Unisciti al nostro team di conformità a Bucarest, Romania, e contribuisci a proteggere la nostra istituzione dai rischi legati al crimine finanziario, concentrandoti sul mercato di lingua italiana. Lavorerai in un ambiente ibrido che combina la collaborazione in ufficio con la flessibilità del lavoro da remoto.

• Analisi AML/CFT: Esegui il monitoraggio delle transazioni e indagini dettagliate per identificare e segnalare attività sospette in conformità con le normative AML.
• Competenza nel Settore Bancario: Applica la tua solida conoscenza nel settore bancario o dei servizi finanziari, con particolare attenzione all'analisi delle frodi e del riciclaggio di denaro.
• Gestione dei Casi: Gestisci autonomamente un carico di lavoro complesso, documentando accuratamente tutti i risultati delle indagini.
• Conformità Normativa: Assicura che tutte le procedure operative rispettino i requisiti normativi interni ed esterni.

Cosa Offriamo:

• Modello di lavoro ibrido con un periodo iniziale on-site seguito da flessibilità lavorativa.
• Pacchetto di benefici competitivo, inclusi assicurazione medica privata e bonus per performance.
• Pacchetto di relocation completo per supportarti nel trasferimento.

Requisiti Essenziali:

• Minimo 1 anno di esperienza nel dominio AML, nelle indagini finanziarie o nel monitoraggio delle transazioni.
• Competenza professionale avanzata in Italiano e Inglese.
• Attenzione ai dettagli e capacità analitiche superiori.