Nivel cariera

Middle (2-5 ani), Senior (5-10 ani)

Limbi vorbite

engleză, română

Adresa/ adresele jobului

București


Responsabilitati:

  • Analizeaza alertele generate de aplicatiile dedicate ariei KYC AML CFT conform procedurilor interne in vigoare.
  • Elaboreaza si transmite raspunsuri catre autoritatile competente pe probleme de KYC  AML CFT in urma solicitarilor de informatii primite de la acestea, asigurandu-se ca raspunsurile respective sunt transmise in cadrul termenelor legale.
  • Participa la implementarea Planului de monitorizare KYC AML CFT prin efectuarea controalelor/ verificarilor ce ii sunt alocate.
  • Ofera  in timp real sprijin/ suport unitatilor teritoriale la solicitarea acestora pe probleme legate de aplicarea normativei KYC AML CFT, formuleaza recomandari in cazul in care se impune adoptarea unor masuri restrictive in relatia cu clientela bancara.
  • Pregateste si transmite catre ONPCSB  rapoartele prevazute de legislatia aplicabila.
  • Participa la elaborarea materialelor de instruire adresate personalului Bancii pe linia cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor, combaterea finantarii terorismului si punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si la sesiunile de instruire si testare a cunoasterii de catre personal a politicilor si procedurilor KYC  AML  CFT.
  • Actualizeaza evidentele interne privind solicitarile si/sau transmiterea de informatii catre ONPCSB si alte autoritati competente pe probleme de KYC AML CF,T si gestioneaza listele cu entitatile solicitate.
  • Indeplineste orice alta activitate solicitata de supervizorul direct, in functie de cerintele ce pot aparea pe parcursul anului.

Cerinte:

  • Studii superioare economice sau juridice;
  • Experienta de minimum 3 ani pe pozitie similara;
  • Cunostinte avansate referitoare la activitatea bancara/ reglementarilor BNR in domeniu;
  • Cunostinte avansate de operare PC (MS Office);
  • Cunostinte de limba engleza;
  • Abilitati de comunicare (scrisa si verbala) si relationare;
  • Abilitati de organizare, analiza si sinteza;
  • Atitudine proactiva, spirit de initiativa;
  • Spirit de echipa.