Nivel cariera

Entry (0-2 ani), Middle (2-5 ani)

Limbi vorbite

engleză, română

Adresa/adresele jobului


Responsabilități:

  • Oferă consultanta conducerii societatii si departamentelor privind conformitatea activităţilor curente şi/sau  proiectelor cu legislatia in vigoare;
  • Acordă avize pentru clienţi/parteneri din punct de vedere KYC/AML/CFT;
  • Analizează şi raportează operaţiunile şi tranzacţiile suspecte din punct de vedere al spalării banilor autorităţilor competente;
  • Monitorizează eficienţa şi consistenţa sistemului de control permanent al riscului de conformitate;
  • Evaluează riscurile de conformitate şi implementează proceduri potrivite de control al riscurilor;
  • Elaborează rapoarte periodice către conducerea institutiei şi structurile Conformitate/KYC/AML/CFT ale grupului;
  • Asigură instruirea pesonalului în domenii precum: conformitate, cunoaşterea clientelei, prevenirea şi combaterea spălării banilor/finanţarea terorismului;
  • Asigură sensibilizarea angajaţilor în raport cu respectarea principiilor conformităţii, a regulilor interne sau externe;
  • Alertează conducerea în cazul producerii unor incidente sau a altor evenimente semnificative generatoare de riscuri;
  • Asigură gestiunea relaţiilor cu autorităţile de reglementare, supervizare şi control (BNR, ANPC, ONPCSB etc.).

    Cerințe:

  • studii superioare finalizate, economice sau juridice
  • experienta similara, de mimin 2 ani în Conformitate/AML
  • buna cunoastere a reglementarilor legale aplicabile IFN-urilor reprezintă un avantaj
  • MS Office - nivel mediu 
  • cunoasterea limbii engleză - nivel avansat
  • foarte bună capacitate de analiză şi sinteză
  • bună capacitate de organizare, atenţie la detalii
  • foarte bune abilități de comunicare și relaționare
  • integritate, proactivitate, spirit de echipă, autonomie.

    Printre beneficiile oferite, iti amintim:

    • tichete de masă, la valoarea actualizată de 15 lei/tichet;
    • Prima de Paste si Craciun;
    • abonament la o clinica privata (care include o gamă diversă de analize și consultații gratuite);
    • asigurare de viață la BRD Asigurări de viață;
    • perspective de dezvoltare în cadrul Grupului;
    • credite in conditii preferentiale (atat pentru creditele BRD Finance, cat si BRD);
    • reduceri la achiziționarea de produse și servicii prin legitimația de angajat al BRD Finance.
    • Te asteptam in echipa BRD Finance!