Studii universitare terminate, de preferat profil juridic sau economic
Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille conformitate, juridic, control intern
Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si standardelor profesionale bancare
Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
Limba engleza – nivel bun conversational, scris, citit
Abilitati excelente de relationare si comunicare
Atitudine pozitiva si abilitati de persuasiune a clientilor interni
Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.
RESPONSABILITATI & ATRIBUTII
Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza riscul de conformitate in domeniile cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea finantarii terorismului (CTF)
Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile relevante
Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat, emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu potentialii clienti ai bancii sau continuarii relatiilor economice ale clientilor
Participa la toate fazele implementarii proiectelor din cadrul Bancii cu componenta AML/CTF: consultanta, analiza, implementare
Avocado
