Állás részletei

Ofiter Conformitate

Premium Talentet keres
Bár az álláhirdetés inaktív, önéletrajzodat elküldheted a munkaadónak
Karrier szint
Kezdő (0-2 év), Középfok (2-5 év)
Foglalkoztatási típus
Teljes munkaidő
Nyelvismeret
Angol - Haladó
Munkavégzés helye
Helyek száma
1

Adecco angajeaza pentru clientul sau, o companie multinațională din domeniul bancar, un Ofiter Conformitate.

Ce ai de facut:

  • Asigura acordarea avizelor de conformitate pentru initierea, respectiv incetarea/ continuarea relatiei de afaceri cu clientii potentiali, respectiv existenti, conform normelor interne de cunoastere a clientelei;

  • Identifica si analizeaza riscul de conformitate pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si propune masuri pentru eliminarea sau reducerea acestuia la nivelul acceptat prin profilul de risc al companiei;

  • Asigura monitorizarea respectarii reglementarilor legale si a prevederilor reglementarilor interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului precum si punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;

  • Participa la implementarea noilor proiecte si procese care pot avea impact in activitatea de gestionare a riscurilor aflate in aria de conformitate;

  • Asigura documentarea si analiza documentelor care probeaza operatiunile suspecte de spalare a banilor; asigura intocmirea si propune rapoartele de tranzactii suspecte (RTS) catre superiorul direct;

 
Esti candidatul ideal daca:

  • Ai experienta de cel putin 2 ani pe un rol asemanator;

  • Cunosti engleza la un nivel avansat;

  • Studii superioare in domenii precum banking; finance; legal reprezinta un avantaj